法工委谈立法增强新型反洗钱监测：魔高一尺，道高一丈
2024-10-04 07:21:33
稿源：新华网
北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届天下人大常委会第十一次聚会审议。天下人大常委会法工委讲话人王翔9日在记者会上说，“魔高一尺，道高一丈。”修订草案二次审议稿增强反洗钱监测剖析水平，提高对新型洗钱危害的监测剖析能力。
在当日志者会上，有记者提问，目今网络手艺以及区块链、网络直播平台、虚拟钱币等种种新手艺、新业态生长迅速，使得发明洗钱线索、准确区分洗钱运动难度加大，讨教反洗钱法修订怎样增强对新型洗钱运动的监测剖析 ？
“魔高一尺，道高一丈。”王翔回应说，新手艺新业态迅猛生长，加大了发明和查处洗钱运动的难度，这是天下各国普遍面临的难题。
他先容说，为了有用应对这个难题，一直增强反洗钱监测剖析水平，提高对新型洗钱危害的监测剖析能力，修订草案二次审议稿作了以下修改：
一是，增添划定国务院反洗钱行政主管部分会同国家有关机关宣布洗钱危害指引，实时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱危害 ；
二是，增添划定反洗钱监测剖析机构应当健全监测剖析系统，凭证洗钱危害状态有针对性地开展监测剖析事情，凭证划定向推行反洗钱义务的机构反响可疑生意报告使用情形，一直提高监测剖析水平 ；
三是，增添划定金融机构应当关注、评估新营业等带来的洗钱危害，凭证情形接纳响应步伐，降低洗钱危害。(完) AYIOEQ8QEEE
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