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吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方乐成破获系列不法谋划地下银号案,涉案总流水近百亿元,19名犯法嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国先容,该案与多个链条完整、分工明确的犯法团伙有关,涉案金额重大。
犯法团伙使用的作案工具。 桦甸警方供图据相识,桦甸警方在事情中发明,在外地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来生意总金额约4400万元,收支账总额基本持平、生意快进快出,下游生意敌手信息梳理汇总出小我私家账户269个,资金生意流水合计1314万条。
警方对相关数据举行剖析,还原了犯法团伙的组织架构、职员情形、运营模式和资金流向。
欧某某、车某某到案后,警方确认两人使用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方法不法开展钱币兑换营业赚钱。以该案作为主线,4个犯法团伙被发明,涉及天下7个省份,涉案总流水近百亿元。
该案经天下多省警方联动实验抓捕。现在,19名嫌疑人到案,捣毁地下银号团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
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